🔈СЕГОДНЯ В ТЕРРЕ | Гостевой визит: главное, что нужно знать о 115-ФЗ в 2025 году
Друзья, сегодня мы в Терре с темой, которая касается каждого, у кого есть расчётный счёт. «115-ФЗ: что нужно знать каждому, у кого есть расчётный счёт»
Почему банки блокируют счета обычных бизнесов?
Почему вы узнаёте о проблеме последними?
И главное — как защитить себя и не остаться без денег на 2–3 месяца?
Мы разобрали всё:
Откуда взялся 115-ФЗ и при чём здесь международная ФАТФ
Кто и без вашего ведома сообщает о вас в Росфинмониторинг
Как работают банковские алгоритмы (и почему презумпция вины — это реальность)
Коротко, понятно, по делу: ➖Как банк видит ваш бизнес со стороны ➖Какие операции вызывают вопросы ➖ Как безопасно работать с наличными ➖ Чек-лист для собственника: оцените свой риск за 2 минуты ➖ Что делать, если банк уже задал вопросы «Фраза "это мои деньги" не отменяет обязанности банка анализировать экономический смысл операций»
Сохраняйте методичку, отправляйте партнёрам и клиентам. Банки не предупреждают — предупреждаем мы.