Друзья, сегодня мы в Терре с темой, которая касается каждого, у кого есть расчётный счёт. «115-ФЗ: что нужно знать каждому, у кого есть расчётный счёт»
Мы разобрали всё:
К посту прикрепляем МЕТОДИЧКУ «115-ФЗ БЕЗ ПАНИКИ»
Коротко, понятно, по делу:
➖Как банк видит ваш бизнес со стороны
➖Какие операции вызывают вопросы
➖ Как безопасно работать с наличными
➖ Чек-лист для собственника: оцените свой риск за 2 минуты
➖ Что делать, если банк уже задал вопросы «Фраза "это мои деньги" не отменяет обязанности банка анализировать экономический смысл операций»
Сохраняйте методичку, отправляйте партнёрам и клиентам. Банки не предупреждают — предупреждаем мы.
- Почему банки блокируют счета обычных бизнесов?
- Почему вы узнаёте о проблеме последними?
- И главное — как защитить себя и не остаться без денег на 2–3 месяца?
Мы разобрали всё:
- Откуда взялся 115-ФЗ и при чём здесь международная ФАТФ
- Кто и без вашего ведома сообщает о вас в Росфинмониторинг
- Как работают банковские алгоритмы (и почему презумпция вины — это реальность)
- Какие операции — под прицелом
- Что делать, если счёт уже заблокировали
К посту прикрепляем МЕТОДИЧКУ «115-ФЗ БЕЗ ПАНИКИ»
Коротко, понятно, по делу:
➖Как банк видит ваш бизнес со стороны
➖Какие операции вызывают вопросы
➖ Как безопасно работать с наличными
➖ Чек-лист для собственника: оцените свой риск за 2 минуты
➖ Что делать, если банк уже задал вопросы «Фраза "это мои деньги" не отменяет обязанности банка анализировать экономический смысл операций»
Сохраняйте методичку, отправляйте партнёрам и клиентам. Банки не предупреждают — предупреждаем мы.